Агов, манимейкеры! Предлагаю сегодня задвинуть ноут с закупкой трафика и обратить свое внимание на отдельную ветку арбитража криптовалют, о которой так редко вспоминают арбитражники. Вертикаль криптовалют разделяется на отдельные направления разной степени легальности, но сегодня мы поговорим об арбитраже, в котором не нужно закупать трафик или запускать рекламу. Как зарабатывать на крипте без больших вложений, как торговать на бирже без трейдера и другие детали разбираем в нашей статье, гоу!
Что такое арбитраж в его классическом представлении — это закупка товара, трафика или услуги по низкой цене, и последующая перепродажа дороже, чтобы заработать на разнице. Простая казалось бы схема в действительности обрастает деталями, которые так сходу не охватить в одной статье.
Что такое арбитраж криптовалют простыми словами?
Поэтому мы разберем базу — технические аспекты арбитража криптовалют, которые позволят подобрать площадки для перепродажи валют, найти сервисы и ботов для мониторинга курсов криптовалют, поделимся терминами и рекомендациями. То, что инфоцыгане пытаются впарить за эксклюзив, и требуют денег за инсайдерскую инфу, мы раздаем в открытом доступе, чтобы внести и свой вклад в развитие сообщества арбитражников.
Что такое арбитраж криптовалют простыми словами?
Поэтому мы разберем базу — технические аспекты арбитража криптовалют, которые позволят подобрать площадки для перепродажи валют, найти сервисы и ботов для мониторинга курсов криптовалют, поделимся терминами и рекомендациями. То, что инфоцыгане пытаются впарить за эксклюзив, и требуют денег за инсайдерскую инфу, мы раздаем в открытом доступе, чтобы внести и свой вклад в развитие сообщества арбитражников.
Как работает арбитраж криптовалют
Что такое арбитраж трафика на криптовалютных офферах. Вебмастер закупает трафик на партнерскую ссылку и зарабатывает на целевых действиях, т.е когда привлеченный пользователь заносит депозит в криптобиржу или систему. Такой подход является классическим для affiliate мира. Работа с трафиком, тестирование связок и креативов, поиск трастовых крипто партнерок — все это справедливо для любой вертикали арбитража.
Что такое арбитраж криптовалют между биржами.Ты выступаешь в роли трейдера, покупая криптовалюту на одних площадках и перепродаешь ее на другой бирже по выгодному тебе курсу. На разнице баланса спроса и предложения и формируется прибыль арбитраж связки. Этот способ получения прибыли не имеет ничего общего с affiliate маркетингом, и вся его схожесть сводится к общей терминологии арбитража.
Однако и такой способ заработка пользуется повышенным спросом, поэтому нам стало интересно разобрать именно его. Трейдер, который торгует на спотовом рынке, фондовом рынке, p2p площадке и другом рынке получая прибыль — называется арбитражер.
Разница между арбитражем трафика и арбитражем на рынках криптовалюты.
Если говорить простыми словами. То в арбитраже трафика ты вкладываешь бюджет на покупку рекламы в соцсетях, поисковиках и других источниках, чтобы привести лиды рекламодателю, который в свою очередь платит тебе за целевые действия тех клиентов, кого ты привел. А в арбитраже на рынках крипты, получения прибыли происходит из-за колебания цены и разницы курсов на различных крипто площадках.
Происхождение арбитража криптовалют
Вобще арбитраж, как способ заработка существовал задолго до появления первой крипты, раньше были возможности арбитража и фиатными валютами, которую до сих пор реализуют трейдеры получая прибыль используя разницу в цене сделок.
Но основную популярность арбитраж приобрел именно с появлением криптовалют и небольшого количества торговых площадок, где ими можно было торговать.
Как и в других сферах, первые арбитражеры, кто заметил схему арбитража криптовалют в далеком 2017 успели словить резкие колебания курса между площадками и подняться на этом.
Ноябрь 2017 года. Череда событий в Африке, привела к инфляции местных валют и резкому спросу на криптовалюты среди населения. Изолированность региона и огромный спрос на валюту создал резкий скачек цены, так на бирже Golix BTC стоил на 87% выше чем на CEX.
Премия Кимчи: разницу в цене криптовалюты на корейской и мировых криптобиржах. Денежная система Южной Кореи закрыта настолько, что у трейдеров нет возможности арбитражить и выравнивать цену до действительно рыночной. Из-за этого можно заметить повышение котировок на ЮК биржах из-за повышенного спроса. Так, например, в начале 2018 года показатель “Премии Кимчи” для биткоина достигал 54%, после чего начался обвал криптовалютного рынка.
Арбитраж криптовалют в 2017 и в 2024 существенно отличаются. Рынок и технологии не стоят на месте, и крипта не исключение. Конечно сегодня уже практически нереально словить настолько большие гепы между биржами, погрешность может составлять всего 0,03%-1%, но даже она может приносить доходы.
Сегодня, большую часть арбитражных сделок приходится на ботов и технические решения, о которых поговорим ниже.
Какие платформы для торговли криптовалютой есть на рынке?
Golix — биржа ориентированная на пользователей из Африки, расположена в Зимбабве. Главным недостатком является отсутствие работы с фиатными валютами, ну и тот факт, что она больше не работает, лол.
Транзакции по криптовалютам проходят через банки Зимбабве, а среди трейдеров она пользовалась популярностью из-за повышенной стоимости крипты, по сравнению с внешним миром.
На сегодняшний день, банковские счета Голикса остаются закрытыми, торговля приостановлена. Средства теоретически остаются на таких площадках, но шансы вывести их стремятся к нулю.
CEX — централизованная биржа для торговли криптовалютами, которая существует с 2013 года. Для реги и получения прибыли нужно пройти обязательную верификацию (личные данные, фото документов, селфи). Компания официально зарегистрирована в Великобритании, статус MSB в FinCEN. На спотовом рынке, нужно знать, покупку и продажу криптовалюты проводят здесь и сейчас по текущему курсов.
DEX — децентрализованная биржа для торговли криптовалютой, которые проводят транзакции анонимно, а что самое главное без посредника в своем лице. DEX арбитраж считается базой в связке. Так, например CEX биржа в момент проведения транзакции, фактически владеет твоими средствами в каждой сделке.
DeFi — децентрализованные финансовые сервисы или финансы.
DeFi или DEX в чем разница?
DeFi и DEX — это 2 капли воды. DeFi — это основа, сам принцип децентрализованных финансов, т.е торговля без посредников. А DEX — это динамичные торговые площадки, на которых пользователи торгуют без посредников.
Лучшая DEX биржа, сравниваем предложения и комиссии на децентрализованных биржах
В наш список попали популярные DEX биржи, с разными условиями, предлагаем ознакомиться со списком ниже.
OKX DEX — криптовалютная биржа, позволяет торговать токенами и торговыми парами, управлять DeFi-портфелем, покупать-продавать NFTs. Недоступна для пользователей из США, и требует прохождение верификации.
dYdX — децентрализованная биржа, для торговли доступно 63 криптовалюты, низкие комиссии и простое подключение с помощью криптокошелька. Используют свой протокол Level 2 для ускорения обработки транзакций.
APEX Pro — биржа, 22 криптовалюты, низкая комиссия, скорость до 50 сделок и 1000 ордеров в секунду, наличие кроссмаржинальных бессрочных контрактов USDC и USDT с кредитным плечом до 50х и мгновенными расчетами. Есть собственный телеграм DEX бот.
Uniswap — это протокол с открытым исходным кодом для обеспечения ликвидности и торговли токенами ERC20 и Ethereum. Торговля происходит без посредников и ненужных комиссий, обеспечивая безопасность и низкую стоимость транзакций. В отличие от традиционных бирж, трейдерам не нужно связываться с отдельными контрагентами для завершения сделки.
Curve Finance — автоматизированная DEX биржа, которая работает на Ethereum. Предназначена для обмена между стейблкоинами с низкими комиссиями и проскальныванием. Curve — это протокол, как Uniswap для стейблкоинов. Один из самых популярных AMM (автоматизированный маркет-мейкер) работающих на Ethereum
Balancer V2 (Arbitrum) — биржа созданная на собственном протоколе Balancer, который в свою очередь построен на Ethereum и Arbitrum. В основе лежит AMM, т.е биржа для торговли токенами ERC20 без order book.
PancakeSwap — DEX биржа со своей экосистемой: торговля криптовалютой и NFT, фарминг Cake Coins, игровой рынок, прогнозы цен на токены и пр.
SushiSwap — платформа DeFi (децентрализованных финансов), управляемая сообществом, работающая на базе настраиваемых смарт-контрактов АММ.
Bancor — блокчейн-протокол, на котором замораживая свои криптоактивы в пулах можно получать долю от комиссионых с операций покупки и продажи, которые выполняют трейдеры.
DODO — децентрализованный протокол торговли криптовалютами для Web3. Не требует верификации и прохождения KYS.
Виды арбитража криптовалют, актуально на 2024
С площадками разобрались, вернемся к видам арбитража, которые существуют на рынке.
P2P арбитража, peer-to-peer. Это своего рода доски объявлений, где пользователи вручную размещают запрос на покупку или продажу крипты указывая свой курс. P2P арбитраж транзакции несут в себе определенные риски, например не имея третьей стороны, выступающей гарантом в сделке. Правда благодаря эскроу сервисам, которые могут заблокировать средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнять условия сделки, риски становятся минимальными. Ведь, если один из участников сделки не выполняет условия, криптовалюта или фиатные средства вернут обратно на кошелек.
На каких P2P площадках работает арбитражер на P2P торговли:
Kucoin
Binance P2P
BingX
WhiteBit
Gate
OKX P2P
Внутрибиржевой арбитраж криптовалюты. Проведение сделок на одной площадке, но в разных торговых парах. На бирже представлены несколько рынков, что ускоряет процесс покупки/продажи.
Внутрибиржевой арбитраж используется как простой способ купить крипту за фиатные средства, чтобы в дальнейшем проводить P2P арбитраж, разных рынках внутри биржи или же выводить на другие. На площадках по торговле криптовалютами обычно поддерживают внутрибиржевой арбитраж.
Межбиржевой арбитраж криптовалюты. Покупка крипты на одной бирже, где цена ниже и продажа на той, где цена выше. Разница в курсах происходит из-за разницы ликвидности торгов. На популярных платформах много трейдеров, торги идут активно, а курс всегда рыночный. На мелких платформах ликвидность ниже, поэтому курс криптовалют на них может отставать от рынка.
Международный арбитраж. Перепродажа криптовалюты между биржами разных стран — это и есть арбитраж крипты. Нужно внимательно отслеживать политическую и экономическую ситуацию в регионах, с площадками на которых ты работаешь, чтобы успевать зарабатывать на разнице в курсах.
Чтобы понимать, как работает арбитраж криптовалют на практике, нужно четко знать скорость обработки переводов на биржах, комиссии за переводы, а так же отслеживать акции, скидки и сезонные распродажи.
Некоторые площадки устраивают сезоны без комиссий для криптовалютных пар, что для тебя может стать короткой возможностью для большего заработка.
“Связка арбитраж криптовалюты считается плюсовой, если она проходит полный круг, оставляя тебе плюс в кармане. Если ты купил за доллары биткоины, то в конце круга ты должен получить доллары и не потерять, а приумножить.”
Что нужно для связки в арбитраж криптовалюты?
Стартовый капитал арбитража, очевидно. Сколько денег нужно для арбитража криптовалют? Фиксированной суммы для старта к сожалению нет, каждый выбирает для себя с чего начать. Во многих биржах есть минимальное первое пополнение, с которого насчитываются бонусы, и только тебе решать, какой бюджет ты готов выделить на свою затею. Жадные биржи предлагают подарки от $500 — $1000, менее жадные от $100 — $200.
Карта иностранного банка. Открыть виртуальную карту сегодня не сложно, хотя тонечно лучше заручится пластиком и доверенным банком, где ты сможешь хранить свой бюджет.
Карта банка твоей страны. Лучше для арбитража криптовалют открыть отдельную карту и не светить свою личную в таких делах. В целях безопасности.
Криптовалютный кошелек, лучше холодный.
Аккаунты на биржах, с которыми ты работаешь. Трейдеру нужно будет пройти верификацию и KYC, чтобы биржа позволила торговать и выводить средства. Если используешь горячий криптокошелек, там тоже нужна верификация и KYC.
В чем опасность арбитража криптовалют?
Самое очевидное — ошибки и потеря средств на комиссиях, задержках в переводах. Биржи криптовалют по своей природе нестабильны. С одной стороны на них оказывает давление банковский сектор и законодательство стран, в которых они работают.
С другой стороны нестабильные котировки криптовалют, резкие обвалы и скачки не идут на пользу финансовому состоянию бирж. Как мы рассказывали в примерах выше, существуют случаи, когда биржа приостанавливает все операции с криптовалютами и блокирует вывод средств. И такое происходит достаточно часто.
Вывести криптовалюту с биржи может оказаться сложной задачей.
Заморозка средств и проверка финмониторинга. Получая средства с криптокошельков на личную карту, банки могут морозить и карту и перевод для проверки источника поступления средств. И хотя в арбитраже криптовалют нет ничего незаконного, если его правильно настроить, лишний стресс схлопотать можно.
Для банка рекомендуем заранее готовить скрины с ваших бирж и переводов, которые бы доказывали как вы получили средства и каким образом их приумножили.
